Голосования

В эпоху какого руководителя России Вы предпочли бы жить?




О том как всё устроено

Россия ввела банковские санкции против 41 государства

Мировой кризис

20.04.2015 06:43  

NicolaOZ

127

Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях клиентов из входящих в чёрный список стран. За нарушение требования регулятора у финансовой организации могут отозвать лицензию. Письмо с постановлением было разослано российским банкам на днях, пишут «Известия».
В чёрном списке Росфинмониторинга оказались страны, поддерживающие терроризм и наркоторговлю, и не борющиеся с коррупцией и отмыванием денег. Также ведомство возьмёт под контроль резидентов государств, которые поддержали антироссийские санкции. Среди прочих в перечень попали США, Канада, Евросоюз, Австралия и Северная Корея.
Об операциях с резидентами стран из чёрного списка банки обязаны заявлять в Государственную службу финансовой разведки.

http://mstrok.ru/news/rossiya-vvela-bankovskie-sankcii-protiv-41-gosudarstva.html

По большому счету Президент РФ приласкал яйки западных банкиров утяжеленным молотком , интересно каков тембр голоса будет у них сейчас.

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки (есть у «Известий»). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению. В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков. В письме отдельно описано, что подразумевается под санкционными странами — речь о странах, в отношении которых Россией введены специальные экономические меры (временные, для защиты интересов граждан РФ). К этим мерам отнесены: приостановление реализации совместных программ в сфере экономики, прекращение оказания технической помощи и приостановка военного сотрудничества; ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций с такими странами; запрет/ограничение внешнеэкономических операций; приостановка действия международных торговых договоров; изменение сумм ввозных/вывозных пошлин; запрет на выход в порты РФ и использования российского воздушного пространства; ограничение на туризм; запрет на сотрудничества в области науки/отказ от него.

Источник: http://politikus.ru/articles/48374-vot-eto-povorot.html
Politikus.ruhttp://infopolk.ru/1/U/articles/48374-vot-eto-povorot.html#21a416da-878e-49ac-1c45-047028f1fb7f


Оцените статью